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用户协议
     

用户协议

 

BTYUN INCORPORATED(以下称 “公司”)是一家根据新加披相关法律注册成立的公司,该公司运营网站https://www.btyun.com(以下称“本网站”或“网站”),该网站是一个专门供用户进行数字资产交易和提供相关服务(以下称“该服务”或“服务”)的平台。为了本协议表述之方便,公司和该网站在本协议中合称使用“我们”或其他第一人称称呼。只要登陆该网站的自然人或其他主体均为本网站的用户,本协议表述之便利,以下使用“您”或其他第二人称。为了本协议表述之便利,我们和您在本协议中合称为“双方”,我们或您单称为“一方”。本网站所有内容,为便利用户,可能提供多个语言版本,若有冲突或遗漏等情况,以中文内容为准。

重要提示:

 

我们在此特别提醒您:

1 数字资产本身不由任何金融机构或公司或本网站发行;

2 数字资产市场是全新的、未经确认的,而且可能不会增长;

3 数字资产主要由投机者大量使用,零售和商业市场使用相对较少,数字资产交易存在极高风险,其全天不间断交易,没有涨跌限制,价格容易受庄家、全球政府政策的影响而大幅波动;

4 如果公司根据其单方判断认为您违反了本协议,或者根据您所在管辖区域的法律本网站提供的服务或者您使用本网站提供的服务的行为是非法的,公司有权随时暂停或终止您的账户,或者暂停或终止您使用本网站提供的服务或数字资产交易。 禁止位于美国的任何人使用本网站提供的服务。

数字资产交易有极高风险,并不适合绝大部分人士。您了解和理解此投资有可能导致部分损失或全部损失,所以您应该以能承受的损失程度来决定投资的金额。您了解和理解数字资产会产生衍生风险,所以如有任何疑问,建议先寻求理财顾问的协助。此外,除了上述提及过的风险以外,还会有未能预测的风险存在。您应慎重考虑并用清晰的判断能力去评估自己的财政状况及上述各项风险而作出任何买卖数字资产的决定,并承担由此产生的全部损失,我们对此不承担任何责任。

 

敬告您:

1 您了解本网站仅作为您获取数字资产信息、寻找交易方、就数字资产的交易进行协商及开展交易的场所,本网站不参与您的任何交易,故您应自行谨慎判断确定相关数字资产及/或信息的真实性、合法性和有效性,并自行承担因此产生的责任与损失。

2 本网站的任何意见、消息、探讨、分析、价格、建议和其他资讯均是一般的市场评论,并不构成投资建议。我们不承担任何因依赖该资讯直接或间接而产生的损失,包括但不限于任何利润损失。

3 本网站的内容会随时更改并不作另行通知,我们已采取合理措施确保网站资讯的准确性,但并不能保证其准确性程度,亦不会承担任何因本网站上的资讯或因未能链结互联网、传送或接收任何通知和信息时的延误或失败而直接或间接产生的损失。

4 使用互联网形式的交易系统亦存有风险,包括但不限于软件,硬件和互联网链结的失败等。由于我们不能控制互联网的可靠性和可用性,我们不会对失真,延误和链结失败而承担任何责任。

5https://www.btyun.com为本网站唯一官方对外信息公布平台;

6 本网站任何服务均不接受信用卡支付;

7 禁止使用本网站从事洗钱、走私、商业贿赂等一切非法交易活动或违法行为,若发现任何涉嫌非法交易或违法行为,本站将采取各种可使用之手段,包括但不限于冻结账户,通知相关权力机关等,我们不承担由此产生的所有责任并保留向相关人士追究责任的权利。

8 禁止使用本网站进行恶意操纵市场、不正当交易等一切不道德交易活动,若发现此类事件,本网站将对所有恶意操纵价格、恶意影响交易系统等不道德的行为采取警告、限制交易、关停账户等预防性地保护措施,我们不承担由此产生的所有责任并保留向相关人士追究责任的权利。

 

一、总则

1.1 《用户协议》(以下称“本协议”或“本条款及条件”),由正文、《隐私条款》、《了解你的客户和反洗钱政策》以及本网站已经发布的或将来可能发布的各类规则、声明、说明等构成。

1.2 您在使用本网站提供的各项服务之前,应仔细阅读本协议,如有不理解之处或其他必要,请咨询专业律师。如您不同意本协议及/或随时对其的修改,请您立即停止使用本网站提供的服务或不再登陆本网站。您一旦登陆本网站、使用本网站的任何服务或任何其他类似行为即表示您已了解并完全同意本协议各项内容,包括本网站对本协议随时所做的任何修改。

1.3 您通过按照本网站的要求填写相关信息,并经过其他相关程序后成功注册可以成为本网站的会员(以下称“会员”),在进行注册过程中点击“同意”按钮即表示您以电子签署的形式与公司达成协议;或您在使用本网站过程中点击任何标有“同意”或类似意思的按钮的行为或以其他本网站允许的方式实际使用本网站提供的服务时,均表示您完全了解、同意且接受本协议项下的全部条款的约束,无您手写的书面签字就本协议对您的法律约束力无任何影响。

1.4 您成为本网站的会员后,您将获得一个会员帐号及相应的密码,该会员帐号和密码由会员负责保管;会员应当对以其您帐号进行的所有活动和事件负法律责任。

1.5 只有成为本网站的会员才可使用本网站提供的数字资产交易平台进行交易及享受其他本网站规定的只有会员才可获得的服务;会员外的其他您只有登陆网站、浏览网站及其他本网站规定的可获得的服务。

1.6 通过注册和使用任何由本网站提供的服务和功能,您将被视为已阅读,理解并:

1.6.1 接受本协议所有条款及条件的约束。

1.6.2 您确认您已年满16周岁或根据不同的可适用的法律规定的具有可订立合同的法定年龄,您在本网站的注册、销售或购买、发布信息等接受本网站服务的行为应当符合对您有管辖权的主权国家或地区相关法律法规,并有充分的能力接受这些条款,并订立交易,使用本网站进行数字资产交易。

1.6.3 您保证交易中涉及到的属于您的数字资产均为合法取得并所有。

1.6.4 您同意您为您自身的交易或非交易行为承担全部责任和任何收益或亏损。

1.6.5 您确认注册时提供的信息是真实和准确的。

1.6.6 您同意遵守任何有关法律的规定,就税务目的而言,包括报告任何交易利润。

1.6.7 您同意在任何时候不得从事或参与损害本网站或公司利益的行为或活动,无论是否与本网站提供的服务有关。

1.6.8 本协议只是就您与我们之间达成的权利义务关系进行约束,而并不涉及本网站用户之间与其他网站和您之间因数字资产交易而产生的法律关系及法律纠纷。

 

二、协议修订

我们保留不时修订本协议、并以网站公示的方式进行公告、不再单独通知您的权利,变更后的协议会在本协议首页标注变更时间,一经在网站公布,立即自动生效。您应不时浏览及关注本协议的更新变更时间及更新内容,如您不同意相关变更,应当立即停止使用本网站服务;您继续使用本网站服务,即表示您接受并同意经修订的协议的约束。

 

三、注册

3.1 注册资格

您确认并承诺:在您完成注册程序或以其他本网站允许的方式实际使用本网站提供的服务时,您应当是具备可适用的法律规定的可签署本协议及使用本网站服务应具有的能力的自然人、法人或其他组织。您一旦点击同意注册按钮,即表示您自身或您的有权代理人已经同意该协议内容并由其代理注册及使用本网站服务。若您不具备前述主体资格,则您及您的有权代理人应承担因此而导致的一切后果,且公司保留注销或永久冻结您账户,并向您及您的有权代理人追究责任的权利。

3.2 注册目的

您确认并承诺:您进行本网站注册并非出于违反法律法规或破坏本网站数字资产交易秩序的目的。

3.3注册流程

3.3.1 您同意根据本网站用户注册页面的要求提供有效电子邮箱、手机号码等信息,您可以使用您提供或确认的邮箱、手机号码或者本网站允许的其它方式作为登陆手段进入本网站。如有必要,按照不同法域相关法律法规的规定,您必须提供您的真实姓名、身份证件等法律法规及隐私条款及反洗钱条款规定的相关信息并不断更新注册资料,符合及时、详尽、准确的要求。所有原始键入的资料将引用为注册资料。您应对该等信息的真实性、完整性和准确性负责,并承担因此产生的任何直接或间接损失及不利后果。

3.3.2 如您所在主权国家或地区的法律法规、规则、命令等规范对手机号码有实名要求,您同意提供注册的手机号码是经过实名登记的,如您不按照规定提供,因此给您带来的任何直接或间接损失及不利后果均应由您承担。

3.3.3您合法、完整并有效提供注册所需信息并经验证,有权获得本网站账号和密码,您获得本网站账号及密码时视为注册成功,可在本网站进行会员登陆。

3.3.4 您同意接收本网站发送的与本网站管理、运营相关的电子邮件和/或短消息。

 

四、协议的生效和解释

4.1 本协议于您点击本网站注册页面的同意注册并完成注册程序、获得本网站账号和密码时生效,对本网站和您均具有约束力。

4.2 本协议的最终解释权归本网站所有。

 

了解你的客户和反洗钱政策

 

一、导言

1.1我们保证审慎遵守“了解你的客户”和反洗钱相关的法律法规且不得故意违反该《了解你的客户和反洗钱政策》。在我们合理控制的范围内我们将采取必要的措施和技术为您提供安全的服务,尽可能使您免于遭受犯罪嫌疑人的洗钱行为带来的损失。

1.2我们的了解你的客户和反洗钱政策是一个综合性的国际政策体系,包括您隶属的不同法律辖区的了解你的客户和反洗钱政策。我们健全合规的框架确保我们在本地和全球层面均符合监管要求和监管水平,并确保本网站持续性运行。

 

二、了解你的客户和反洗钱政策如下:

2.1颁布了解你的客户和反洗钱政策并时时更新以满足相应的法律法规规定的标准;

2.2颁布和更新运行本网站的一些指导原则和规则,且我们的员工将按照该原则和规则的指导提供服务;

2.3 设计并完成内部监测和控制交易的程序,如以严格的手段验证身份,安排组建专业团队专门负责反洗钱工作;

2.4 采用风险预防的方法对客户进行尽职调查和持续的监督;

2.5 审查和定期检查已发生的交易;

2.6 向主管当局报告可疑交易;

2.7身份证明文件、地址证明文件和交易记录的证明文件将会维持至少六年,如被提交给监管部门,恕不另行通知您。

2.8 整个交易过程中,信用卡被禁止使用;

 

三、身份信息与核实确认

3.1 身份信息

3.1.1 根据不同的司法管辖区的不同规定及不同的实体类型,我们收集的您的信息内容可能不一致,原则上将向注册的个人收集以下信息:

个人基本信息:您的姓名,住址(及永久地址,如果不同) ,出生日期及国籍等可获得的其他情况。身份验证应该是根据官方或其他类似权威机构发放的文件,比如护照,身份证或其他不同的辖区要求的和引发的身份证明文件。您提供的地址将使用适当的方法进行验证,比如检查乘用交通工具的票据或利率票据或检查选民登记册等。

有效的照片:在您注册之前,您须提供您将您的身份证件放在胸前的照片;

联系方式:电话/手机号码和/或有效的电子邮件地址。

3.1.2如果您是一个公司或其他合法实体,我们将收集以下信息以确定您或信托帐户的最终受益人。

公司注册、登记证;公司的章程与备忘录副本;公司的股权机构和所有权说明的详细证明材料,证明决定本网站账户的开立以及执行的授权委托人的董事会决议;按照要求需要提供的公司董事、大股东及本网站账户有权签字人的身份证明文件;该公司的主要营业地址,如果与公司的邮寄地址不同,提供邮寄地址。如果公司在本地的地址与它的主要营业地址不一致的,则被视为风险较高的客户,需要提交额外附加文件。

根据不同的司法管辖区的不同规定及不同的实体类型,我们要求的其他认证和权威部门发布的文件以及我们认为必要的文件。

3.1.3 我们只接受英语版本或汉语版本的身份信息,如不是,请您将您的身份信息翻译成英文的版本并加以公证。

3.2确认核实

3.2.1我们要求您提供身份证明文件的全部页面内容。

3.2.2 我们要求您提供您将您的身份证明文件放在您胸前的照片。

3.2.3证明文件的副本一般应核和原始凭证进行核对。然而,如果某个可信赖的合适的认证人可证明该副本文件是原始文件准确而全面的复制的,该副本可接受。这样的认证人包括大使、司法委员、地方治安官等。

3.2.4 对识别最终受益人和账户控制权的要求是确定哪些个人最终所有或控制直接客户,和/或确定正在进行的交易是由他人代为执行。如果是企业,则大股东的身份(例如那些持有10%或以上的投票权益)应被验证。一般,持股25 %会被认定为正常风险内,其股东身份须验证;持股10%或拥有更多的投票权或股票时被认定为高风险的情况,股东身份须加以验证。

 

四、监控交易

4.1 我们根据安全性和实际交易情况时时设置和调整日常交易和提币最高限额;

4.2如果交易频繁集中发生在某个注册用户或存在超乎合理的情况,我们的专业团队将评估并决定他们是否可疑;

4.3我们凭借自身的判断认定为可疑交易的情况,我们可能会采取暂停该交易、拒绝该交易等限制性措施,甚至如果可能将尽快逆转该交易,同时向主管部门报告,但不会通知您;

4.4我们保留拒绝来自于不符合国际反洗钱标准辖区的人或可被视为政治公众人物的人的注册申请,我们保留随时暂停或终止根据我们自身判断为可疑交易的交易,但我们这样做并不违反对您的任何义务和责任。